近日，仁怀警方与茅台农商银行携手，成功拦截一起，涉嫌电信诈骗资金取现案件，为一名群众挽回20万元资金损失，一起来看看案件经过
8月1日，茅台农商银行工作人员在日常业务排查时，发现客户袁某尾号为8778的账户7月31日20：28发生一笔20万元超级网银入账交易，立即电话联系客户核实，该客户电话未能接通。凭借专业素养，分析客户账户历史交易情况、客户职业特征、收入情况等信息，初步认定账户存在异常，立即对账户进行管控，同时启用警银联动机制，将异常情况报送仁怀市公安局反诈中心。经反诈中心深入调查，判定这是一起有预谋、涉及面广的团伙作案电信网络诈骗。
经警银协同，进一步了解到袁某因家庭困难，经常关注扶贫类视频，前不久，有陌生男子（诈骗团伙）向其介绍国家扶贫款，让其下载“同心源”APP申请领取扶贫款。袁某下载APP后进入群聊，诈骗团伙以领取“国家扶贫款”需刷流水获得领取资格为由要求袁某转款。袁某家庭困难，无多余钱款向对方转账刷流水，诈骗团伙便表示可以帮助其刷流水获得领取资格，要求袁某将其名下所有银行卡账户截图发送。
家住河北省唐山市丰南区史某某，因受诈骗团伙高利引诱投资理财，于7月31日20：28向袁某银行卡尾号为8778的账户转入资金20万元。史某某转账后，诈骗团伙立即让袁某取现后汇入其他银行卡，同时为史某某、袁某准备了取现时应付银行工作人员和公安机关的说辞。
在反诈民警和银行工作人员的多次风险告知和劝解下，史某某、袁某最终意识到被骗，并积极配合后续工作。
目前，该涉诈资金已成功返还受害人史某某，同时袁某也避免沦为电诈“工具人”。
- 警惕“天上掉馅饼”：任何声称“无需付出即可获得高额回报”或“发放补贴、扶贫款、中奖”等要求提供银行卡信息、转账、取现的，都是诈骗！
- 慎点链接，慎装APP：切勿随意点击不明链接或扫描二维码下载来源不明的APP，尤其是涉及资金操作的。
- 保护个人信息：不向陌生人透露身份证号、、密码、验证码等敏感信息。
- 核实身份：对于网络上结识的“朋友”提出的涉及金钱的要求，务必通过官方渠道或见面等方式核实对方真实身份和意图。
- 配合银行核查：银行工作人员询问资金来源，用途是履行反诈职责，保护您的资金安全，请予以理解。
- 牢记96110：如遇可疑情况或无法判断，请立即拨打全国反诈预警劝阻专线96110咨询，或直接拨打110报警。
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▲图片来源于《人民日报》
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初审：郑昌玲
复审：李炫娴
终审：何鹏飞
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